‘Money mules’ bersih uang kotor Istilah Dalam Casino Online Terpercaya

‘Money mules’ bersih uang kotor Istilah Dalam Casino Online Terpercaya

Orang yang dikenal sebagai “keledai uang” semakin menjadi bagian dari metode transfer uang terlarang di sektor perjudian dan taruhan Casino Online Terpercaya, kata Olwethu Majola-Kinyunyu, editor senior untuk Jurnal Anti Pencucian Uang Afrika.

“Bagungan uang membuka akun perjudian online dan kemudian memberikan penjahat terorganisir dengan rincian login akunnya.

“Ketika uang dimenangkan atau dana yang tidak terpakai dikembalikan ke pengguna, dana kemudian dapat ditransfer sebagai uang ‘bersih’ ke kelompok kriminal terorganisir atau organisasi teroris yang menggunakan keledai tersebut,” kata Majola-Kinyunyu saat Perjudian Indaba di Johannesburg minggu ini.

Tren lain yang diketahui oleh Majola-Kinyunyu adalah bahwa situs perjudian online ilegal memberikan kode kliring palsu untuk transaksi kartu kredit, yang memungkinkan aktivitas perjudian harus dihapus oleh perusahaan kartu kredit lokal.

Bitcoin, Betcoin dan mata uang virtual lainnya tetap tidak diatur di Afrika Selatan, dan mata uang virtual ini dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir, katanya.

Caroline Kongwa, administrator Dewan Perjudian Nasional, mengatakan bahwa sektor perjudian lokal menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 23.000 orang dan memberikan kontribusi sebesar R2.8 miliar pada tahun buku 2016.

Industri ini menghasilkan hampir 0,8% produk domestik bruto dan, pada tahun 2016, pendapatan perjudian kotor – yang merupakan omzet kotor dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pelanggan sebagai kemenangan – meningkat sebesar 10% dari R23,9 miliar di tahun yang berakhir Maret tahun lalu menjadi R26,3 miliar dibanding periode yang sama tahun ini.

Statistik perjudian total untuk tahun yang berakhir pada bulan Maret tahun ini adalah R358 miliar.

Di Afrika Selatan, empat mode perjudian legal dan diatur: kasino, bingo, mesin pembayaran terbatas, dan pertaruhan pada balap kuda dan acara olahraga, kata Kongwa.

Ada area 38 kasino operasional di Tanah Air.

Kongwa mengatakan bahwa hanya 15,3% populasi Afrika Selatan yang berpartisipasi dalam kegiatan perjudian.

Ratu Mogane, seorang manajer senior SA Reserve Bank, mengatakan bahwa undang-undang perjudian lokal melarang perjudian melalui situs internet yang menawarkan permainan kasino dan permainan poker.

“Mengamuk di situs pertaruhan Afrika Selatan yang lepas pantai dan tidak resmi juga tidak diperbolehkan,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *